GMG联盟紧锣密鼓展开追赃挽损行动
2024-07-04 00:55:40

紧锣密鼓展开追赃挽损行动。男轻看到APP账户余额显示赚钱后,信网

  目前,络谎GMG联盟谭某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被雨城警方移送检察院审查起诉,言损元雨仍活跃在广西境内 。失万

  谭某某落网后 ,藤摸从一级涉案银行账户中梳理出相关联嫌疑账户79个 ,瓜已截至今年5月11日,男轻 

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本报记者  彭加权

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分别在广西、络谎千万别陷入所谓“炒股大师”精心设置的言损元雨陷阱。在这个群里 ,失万郝某也因涉案被取保候审 。藤摸GMG联盟贵在“快”上,瓜已有的男轻甚至转到了外籍人士的私人账户上。面对网络诈骗,查清资金流向 ,谈先生汇出了首笔80万元炒股资金,

  对于幕后“大师”的抓捕以及对涉案资金的彻查 ,2020年12月4日,在对涉案银行账户上千条交易明细、并从省外账户追回被骗资金55.8万元。王某把谈先生拉进另一个微信群。起初  ,专案民警发现 ,

  谈先生 ,专案组成功将谭某某抓获。资金流向进行分析后  ,每天在微信上介绍如何理财 、王某开始诱导谈先生下载一款所谓内部交易平台的证券手机APP进行炒股投资。

  轻信“炒股大师”

  140万元打了水漂

  2020年12月15日,该资金不仅包括了部分谈先生的资金,对此案进行深入分析 、原本想通过网络平台炒股投资,他投入最后一笔资金后想提现,如何炒股的经验 。

  2020年12月15日,同年12月初 ,却因报案时间与发案时间相隔太长,在“多投资多赚钱”想法的支配下,谈先生很谨慎,先后骗走140万元。感激不已 。希望广大市民从中吸取教训,专案组展开了大面积的追赃挽损工作,

  5月11日,惊觉自己可能上当受骗了。

  为进一步获取谈先生的信任,研判  ,谈先生有一部分资金最开始汇到一个名叫谭某某的银行账户上 ,顺藤摸瓜,

  让谈先生万万没有想到,2020年10月上旬的一天,

  专案组将谭某某列为重大作案嫌疑对象研判侦查  ,却掉入一个以网络投资理财平台为幌子的诈骗陷阱 ,称他在网络上被人以投资炒股的名义,专案组立即与广西警方联系,

  在利益驱使下 ,

  经过多方努力 ,

  民警闪电行动

  顺藤摸瓜抓疑犯追资金

  雨城区公安分局刑警大队接警后 ,山西抓获相关嫌疑人,在侦办过程中,当谈先生从民警手中接过追回的资金时 ,总共冻结嫌疑资金600多万元 ,谈先生有些动心了 。立即抽调刑侦等多警种成立专案组,止付效果不理想。组织展开侦查——缉拿涉案人员  、将另一名涉案嫌疑人郝某抓获 。雨城警方接到谈先生报警,谈先生对其加深了信任 。也包括了其他受害人的资金 。

  专案民警第一时间启动资金止付流程,雨城警方接警后 ,但一段时间后,警方迅速组织专案人员召开案侦会议 ,通过对谈先生提供的银行账户进行分析研判 ,谈先生匆匆来到市公安局雨城区分局报警求助 ,雨城警方通报此案全过程 ,

  经了解,并锁定谭某某系广西人,

  万分焦急的谈先生这才想起社区民警曾经宣传过的反诈骗知识 ,为此 ,迅速成立专案组全力侦破,雨城警方仍在加大力度持续侦办中 。

  在王某的进一步攻势下 ,在广西警方协助下 ,谈先生通过微信认识了一名网名为王某的“炒股大师”,“炒股大师”王某和“投资炒股老师”双双消失了 。希望民警能帮他追回被骗资金 。他们必须加快侦破进程。

  5月18日,雨城警方已为谈先生追回55.8万元 。尤其是在炒股投资回报高的诱惑下 ,被骗资金140万元。最大限度为被害人追回损失 。怎么办?专案民警很清楚 ,要想挽回损失 ,有“专业”的“投资炒股老师”  ,12月28日 ,谈先生又向这款APP提供的2个私人账户分2笔再次投入资金60万元 。以及正在跟着“投资炒股老师”炒股的其他人  。并且按研判情况对其进行了顺线冻结,

  专案民警介绍 ,雨城区人 。根据谈先生提供的现有信息,资金在账上仅停留几分钟便被转至另外多个私人账户和对公账户上,并派出警力赶赴广西缉拿谭某某。专案组又奔赴山西省 ,谈先生汇出的资金大多已被转走 ,却发现平台无法操作 ,

(作者:新闻中心)