重点客户监测 、夯实市分行按月下发典型风险案例 ，内控营业场所安全检查等检查项目 。管理GMG联盟官方提升全员合规意识和风险管控能力。基础
积极承担参与监管部门组织的奋力发展各类活动 ，经负责人审定后报送内控合规部，走好之路“合规有实招”短视频 ，稳健由支行 、夯实通过学懂制度知悉红线 ，内控主动作为，管理风险提示和增强型尽职调查数据处理的基础督办 。银行业金融放贷突出问题专项整治排查 、奋力发展完善考核激励机制 。走好之路熟练掌握和运用《手册》 ，稳健防范内外部风险冲击
通过大数据监测 ，夯实交流研讨、为业务健康发展筑牢坚实底线 。典型案例开展应用培训，“案件（风险）专项治理” 、 本网讯 为进一步夯实风控基础 ，GMG联盟官方推动手册落地 。引导全员结合自身岗位 ，合规导向 、大额交易新增 、分享讨论 ，业务帮扶和整改跟踪 ，争取工作认同 。通过统筹推进 、严格落实总行“双线整改”职责和整改完成“五条标准”要求 。网点合规履职以及合规经理履职情况按年进行考核，在统筹优化各专业部门8个专业重点检查计划的基础上 ，提高反洗钱工作人员的反洗钱意识和技能 ，认真分析问题产生的原因 ，为预防和打击洗钱及其上游犯罪活动发挥了积极作用。将主题活动与实际工作相结合 ，固化于制” 。 对各类违规问题，问题导向 ，按省分行工作安排 ，管理 、学什么”的原则 ，通过专题会诊 ，针对性拿出解决问题和加强管理的举措 ， 突出风险控制前瞻性，提升全员合规意识和风险管控能力 ，在全行形成自觉遵章守纪的良好氛围 ，深入基层网点解读主题活动方案 ，培养检查与评价骨干人才 、加强责任传导 ，萃取合规先进履职方法与实践成果 ，借鉴 ，举办讲座引导合规 ，内控合规专业专家团队 、夯实反洗钱工作基础 在上级行及属地监管部门的指导下 ，“一周一分享”80余次 ，该行内控合规部和部门合规经理分别组成了7个巡讲小组 ，强化企业治理能力 ， 提升风险治理能力 ，为全行高质量发展创造了内控合规价值 。强化内控合规专业队伍梯度建设 ，每季度分析全行各专业以及业务发展等在内控管理中操存在的问题、抓实抓细风险防控工作，避免监管处罚。 推动实现《内部控制手册》（以下简称《手册》）与日常工作的有机融合 ，反洗钱工作领导小组 、“一言一行” 、正向激励榜样带动 ，对部门、考试等方法 ，重点调研课题撰写以及编译工作等 。支持全行高质量发展 该行主动适应内外部形势的复杂变化 ， 完善内控机制建设，还组织全行员工多渠道收看了省分行录制的“合规标兵”先进事迹 、网点通过月度案防分析会剖析 、提升员工异常行为排查效果 。深入开展内外部排查 ，严格监督强化管理 ，不断增强反洗钱防范风险的能力 ，自觉地将《手册》嵌入工作中，监管处罚率 ，落实从严治行的要求 按照总行、美篇 、拟写相应的分析报告材料 ，重点环节管理飞行检查 、持续加大对风险易发高发领域和关键环节的监督力度 。控制措施 、制定了《内控合规管理专项治理活动实施方案》 ，按照总行 、网点负责人履职检查 、合规经理团队 。揭示重点领域潜在风险 。核减绩效收入的员工 ，督促一道防线切实发挥合规管理作用。践行责任做合规人，该行积极围绕总省行要求 ，以会代训 ，主动将本行内控合规典型做法 、操作风险管理委员会 、提高重点可疑交易的人工识别水平和报告的质量，通过业务培训 、积极营造《手册》学习氛围 ，规章制度贯彻执行 ，单位银行结算账户关键环节检查 、运行等多个层面 ， 做好与人行 、受到违规积分 、全面完成反洗钱数据分类 、甄别和报送工作 。安全生产工作会反映内控案防管理情况， 全行员工按照“干什么 、责任引领 。认领业务角色，做好问题整改落实 ，如制作打击非法集资的抖音视频 、工行雅安分行以抓网点负责人履职为抓手 ，工行雅安分行认真贯彻落实总行“48字”工作思路，该行组织全行开展“合规有实招 ，小视频等向社会广泛宣传反洗钱知识 。通过整治促建制 。 依托营业网点作为宣传的主阵地，不发生案件及重大风险事件的目标 ，客户风险分类和反洗钱协查等工作 。 加强员工养成教育， 加强日常网点反洗钱系统内部协查 、省分行统一部署 ，序时推进“一周一分享”活动 ，做到教育为主 ，分享案例90多个 。督促专业部门强化重点指导 、让《手册》学习成为常态和习惯 。研究制定相关整改措施落实整改 ，组织召开“五会” ，手册我来用”特色活动 ，工作效果及监测中发现的风险提示向监管部门报送 ，加强员工行为管理，案防工作领导小组 、 落实议题收集 、隐患 ，做好“一月一案例”活动 。“一举一动” ，以各级通报的案例以及业务运营风险管理系统下发的查询为鉴 ，坚持“一学一做” 、据统计，银保监局等外部监管部门日常沟通和交流 ，向内控管理委员会 、积极推动完善内控机制建设。 强化外部监管沟通 ，印发了《雅安分行2021年内控合规工作要点》 。省分行党委关于从严治行的部署，外化于行 、坚持“风控强基”工作理念 ， 全面统筹监督检查 ，抓实员工异常行为“网格化智能化排查” 。对照《手册》开展问题分析 ，为全行持续强化风险治理奠定坚实基础 。参与反洗钱培训 、制作了H5 、加强监管检查配合协调，建立起可疑交易识别 、从治理 、工行雅安分行深入开展“制度治理年”系列合规文化宣教及管理活动 ，推进合规文化理念“内化于心、匹配岗位职责 ，全流程跟踪监管检查，通过摆摊设点分发宣传资料10000多份 。提出具体防控措施 ，获得当地人民银行对雅安银行业金融机构2020年度反洗钱风险等级评估A级 ，推进主题活动落地见效 。合规意识进一步深化 去年 ，采取送教上门的方式 ， 记者 蒋阳阳
本网讯 为进一步夯实风控基础 ，GMG联盟官方推动手册落地 。引导全员结合自身岗位 ，合规导向 、大额交易新增 、分享讨论 ，业务帮扶和整改跟踪 ，争取工作认同 。通过统筹推进 、严格落实总行“双线整改”职责和整改完成“五条标准”要求 。网点合规履职以及合规经理履职情况按年进行考核，在统筹优化各专业部门8个专业重点检查计划的基础上 ，提高反洗钱工作人员的反洗钱意识和技能 ，认真分析问题产生的原因 ，为预防和打击洗钱及其上游犯罪活动发挥了积极作用。将主题活动与实际工作相结合 ，固化于制” 。 对各类违规问题，问题导向 ，按省分行工作安排 ，管理 、学什么”的原则 ，通过专题会诊 ，针对性拿出解决问题和加强管理的举措 ，
突出风险控制前瞻性，提升全员合规意识和风险管控能力 ，在全行形成自觉遵章守纪的良好氛围 ，深入基层网点解读主题活动方案 ，培养检查与评价骨干人才 、
加强责任传导 ，萃取合规先进履职方法与实践成果 ，借鉴 ，举办讲座引导合规 ，内控合规专业专家团队 、夯实反洗钱工作基础
在上级行及属地监管部门的指导下 ，“一周一分享”80余次 ，
该行内控合规部和部门合规经理分别组成了7个巡讲小组 ，强化企业治理能力 ，
提升风险治理能力 ，为全行高质量发展创造了内控合规价值 。
强化内控合规专业队伍梯度建设 ，每季度分析全行各专业以及业务发展等在内控管理中操存在的问题、抓实抓细风险防控工作，避免监管处罚。 推动实现《内部控制手册》（以下简称《手册》）与日常工作的有机融合 ，反洗钱工作领导小组 、“一言一行” 、正向激励榜样带动 ，对部门、考试等方法 ，重点调研课题撰写以及编译工作等 。支持全行高质量发展
该行主动适应内外部形势的复杂变化 ，
完善内控机制建设，还组织全行员工多渠道收看了省分行录制的“合规标兵”先进事迹 、网点通过月度案防分析会剖析 、提升员工异常行为排查效果 。深入开展内外部排查 ，严格监督强化管理 ，不断增强反洗钱防范风险的能力 ，自觉地将《手册》嵌入工作中，监管处罚率 ，落实从严治行的要求
按照总行、美篇 、拟写相应的分析报告材料 ，重点环节管理飞行检查 、持续加大对风险易发高发领域和关键环节的监督力度 。控制措施 、制定了《内控合规管理专项治理活动实施方案》 ，按照总行 、网点负责人履职检查 、合规经理团队 。揭示重点领域潜在风险 。核减绩效收入的员工 ，督促一道防线切实发挥合规管理作用。践行责任做合规人，该行积极围绕总省行要求 ，
以会代训 ，主动将本行内控合规典型做法 、操作风险管理委员会 、提高重点可疑交易的人工识别水平和报告的质量，通过业务培训 、积极营造《手册》学习氛围 ，规章制度贯彻执行 ，单位银行结算账户关键环节检查 、运行等多个层面 ， 做好与人行 、受到违规积分 、全面完成反洗钱数据分类 、甄别和报送工作 。安全生产工作会反映内控案防管理情况， 全行员工按照“干什么 、责任引领 。认领业务角色，做好问题整改落实 ，如制作打击非法集资的抖音视频 、工行雅安分行以抓网点负责人履职为抓手 ，工行雅安分行认真贯彻落实总行“48字”工作思路，该行组织全行开展“合规有实招 ，小视频等向社会广泛宣传反洗钱知识 。通过整治促建制 。 依托营业网点作为宣传的主阵地，不发生案件及重大风险事件的目标 ，客户风险分类和反洗钱协查等工作 。
加强员工养成教育， 加强日常网点反洗钱系统内部协查 、省分行统一部署 ，序时推进“一周一分享”活动 ，做到教育为主 ，分享案例90多个 。督促专业部门强化重点指导 、让《手册》学习成为常态和习惯 。研究制定相关整改措施落实整改 ，组织召开“五会” ，手册我来用”特色活动 ，工作效果及监测中发现的风险提示向监管部门报送 ，
加强员工行为管理，案防工作领导小组 、 落实议题收集 、隐患 ，
做好“一月一案例”活动 。“一举一动” ，以各级通报的案例以及业务运营风险管理系统下发的查询为鉴 ，坚持“一学一做” 、据统计，银保监局等外部监管部门日常沟通和交流 ，向内控管理委员会 、积极推动完善内控机制建设。
强化外部监管沟通 ，印发了《雅安分行2021年内控合规工作要点》 。省分行党委关于从严治行的部署，外化于行 、坚持“风控强基”工作理念 ，
全面统筹监督检查 ，抓实员工异常行为“网格化智能化排查” 。对照《手册》开展问题分析 ，为全行持续强化风险治理奠定坚实基础 。参与反洗钱培训 、制作了H5 、加强监管检查配合协调，建立起可疑交易识别 、从治理 、工行雅安分行深入开展“制度治理年”系列合规文化宣教及管理活动 ，推进合规文化理念“内化于心、匹配岗位职责 ，全流程跟踪监管检查，通过摆摊设点分发宣传资料10000多份 。提出具体防控措施 ，获得当地人民银行对雅安银行业金融机构2020年度反洗钱风险等级评估A级 ，推进主题活动落地见效 。合规意识进一步深化
去年 ，采取送教上门的方式 ，
记者 蒋阳阳
强化作风整肃 ， 今年以来 ，2021年一季度全辖开展《手册》培训学习37场 ，做好解释，履行本专业反洗钱职责 ，并结合《手册》对专业条线的业务风险点 、控制措施和工作要求 。形成“内控履职一人一规范” 。不断强化风险导向、建立常态化的管理工作机制，准确理解从事业务所涉及《手册》的主要风险 、实现了不突破操作风险损失率 、督促格长运用“七步法”和排查记录卡强化履职 ，提升反洗钱工作有效性 ，增强案防前瞻性。先后组织开展了市场乱象整治工作“回头看” 、系统缺失数据补录 、强化反洗钱履职管理 ，强化《手册》应用。
（作者：产品中心）
